제9기 (2024 사업연도) 정기주주총회 소집 공고

우리 회사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제9기 정기주주총회를 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1.  소집일시: 2025년 03월 25일(화), AM10:30

2.  소집장소: 주식회사 유뱃 (대전광역시 유성구 테크노8로 65-1)

3.  보고사항: 영업보고 및 감사보고

4.  목적사항

     - 제1호 의안: 제9기(2024.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건

     - 제2호 의안: 이사 선임의 건

     - 제3호 의안: 임원 보수 한도 승인의 건

     - 제4호 의안: 주식매수선택권 부여의 건

     - 제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건

5. 참석자 지참물

     - 본인: 신분증

     - 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

6. 서면의결: 붙임3 서면의결통지서를 이메일(스캔본) 또는 우편제출

     - 이메일: lee.misuk@ubatt.co.kr

     - 우편제출: 대전광역시 유성구 테크노8로 65-1  ㈜유뱃

2025년 3월 10일

주식회사 유뱃

대전광역시 유성구 테크노8로 65-1

대표이사 이 창 규 (직인생략)